Buongiorno cari lettori di Tecnogalaxy, oggi vi andremo a parlare del caso FTX e delle massicce frodi.

Dalla fondazione del suo exchange di criptovalute FTX nel 2019, il signor Bankman-Fried si è impegnato in frodi, accusato ora dalle autorità federali, avendo utilizzato i depositi dei suoi clienti per finanziare le sue attività, tra cui acquistare immobili sontuosi e investire in altre società.

Una serie di accuse civili e penali intentate contro i Bankman-Fried nel distretto di New York afferma che ha ripetutamente mentito a clienti, investitori e istituti di credito sulla struttura del suo impero commerciale e su come ha gestito i miliardi di dollari in fondi che le criptovalute utenti depositati nel suo scambio.

In un’accusa penale di 13 pagine, il signor Bankman-Fried è stato accusato di otto capi di imputazione, tra cui frode telematica, nonché cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Una denuncia civile presentata dalla Securities and Exchange Commission ha presentato una descrizione dettagliata del crollo di FTX, sostenendo che per tre anni il signor Bankman-Fried si era appropriato indebitamente di miliardi di depositi dei clienti per finanziare le sue attività economiche e politiche.

Come si è svolta la vicenda

Le accuse contro il signor Bankman-Fried sono arrivate in uno dei giorni più drammatici del crollo in rapida evoluzione di FTX, che ha scosso l’industria delle criptovalute. A Washington, il nuovo amministratore delegato della società, subentrato quando l’azienda ha presentato istanza di fallimento, ha testimoniato al Congresso, esponendo la miriade di fallimenti gestionali che hanno contribuito all’implosione della borsa. A Nassau, la capitale delle Bahamas, il signor Bankman-Fried è comparso in tribunale per la prima volta, dopo aver trascorso la notte in una cella della polizia dopo essere stato arrestato a casa sua lunedì sera. Gli è stata negata la libertà su cauzione e rimarrà in custodia.

L’arresto ha sorpreso il fondatore di FTX ei suoi genitori, che lo stavano visitando, secondo una persona a conoscenza della questione. Il signor Bankman-Fried è stato portato via in manette.

Il procuratore capo delle autorità delle Bahamas, Franklyn Williams, ha sostenuto che il signor Bankman-Fried era a rischio di fuga, con risorse finanziarie sufficienti per fuggire dal paese. Un avvocato del signor Bankman-Fried ha affermato che la sua decisione di rimanere alle Bahamas dopo il crollo dell’FTX ha dimostrato che non aveva intenzione di fuggire, aggiungendo che i aveva bisogno di farmaci per la depressione e il disturbo da deficit di attenzione.

L’arresto del signor Bankman-Fried è stata una sbalorditiva caduta per un dirigente che una volta era descritto come un moderno John Pierpont Morgan, ed è diventato un beniamino dei grandi investitori nella Silicon Valley e un prolifico donatore del Partito Democratico. In questi giorni, il signor Bankman-Fried, a 30 anni, è più spesso paragonato a Bernie Madoff, il truffatore che ha orchestrato un famigerato schema Ponzi.

Quando FTX è crollato, ha affermato la SEC nella sua denuncia, gli investitori sono stati tenuti all’oscuro di ciò che stava accadendo.

“Bankman-Fried stava orchestrando una massiccia frode durata anni, deviando miliardi di dollari dei fondi dei clienti della piattaforma di trading a proprio vantaggio personale e per aiutare a far crescere il suo impero”, ha affermato la SEC .

Secondo i documenti del tribunale, il signor Bankman-Fried è stato incriminato da un gran giurì il 9 dicembre. L’arresto è avvenuto tre giorni dopo, quando le autorità delle Bahamas hanno preso il signor Bankman-Fried in custodia ad Albany, il complesso di appartamenti di lusso dove ha vissuto da quando ha trasferito FTX sull’isola da Hong Kong l’anno scorso.

In una conferenza stampa, Damian Williams, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che l’indagine su FTX era in corso. Questo ha definito il crollo dell’azienda “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana”.

I pubblici ministeri federali dovranno estradare il signor Bankman-Fried in modo che possa essere processato in un tribunale federale negli Stati Uniti. Ma mentre le Bahamas hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, tale processo potrebbe durare settimane o mesi se Bankman-Fried lo contesta.

Mark Cohen, un avvocato di Bankman-Fried, ha detto che il suo cliente “sta rivedendo le accuse con il suo team legale e considerando tutte le sue opzioni legali”.

Poco più di un mese fa, il signor Bankman-Fried era ampiamente visto come una delle poche figure affidabili in un settore a ruota libera e poco regolamentato. Ha contribuito con 5,6 milioni di dollari allo sforzo elettorale del presidente Biden del 2020 e FTX ha speso generosamente in spot televisivi con una serie di testimonial famosi come la star del basket Stephen Curry e il quarterback della NFL Tom Brady. Era in prima linea in uno sforzo a livello di settore per portare le criptovalute nel mainstream del commercio americano.

La SEC afferma che Bankman-Fried ha ingannato gli investitori nei rapporti finanziari di FTX e della sua consociata, Alameda Research, una piattaforma di trading di criptovalute che aveva aiutato ad avviare. Ha anche ingannato gli investitori sugli stretti legami tra le due società, ha affermato la SEC, e ha nascosto il modo in cui aveva permesso alla sua società commerciale di prendere regolarmente in prestito denaro dai clienti FTX, un prestito che si è verificato nonostante le affermazioni secondo cui tutto il denaro dei clienti era al sicuro.

Anche la Commodity Futures Trading Commission ha intentato una causa civile, sostenendo che il signor Bankman-Fried, FTX e Alameda avevano frodato clienti e altri investitori di criptovaluta manipolando i prezzi di alcune risorse digitali, facendo da apripista ad altri trader sulla piattaforma FTX e mentendo su l’ubicazione e l’utilizzo dei fondi dei clienti.

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