Cari lettori di Tecnogalaxy, oggi parleremo dei truffatori di crypto che ci sono stati nel 2021 così da non ripetere gli errori nel 2022.

Una nuovo rapporto conferma che i crimini i crimini con le cripto di mezzo stanno crescendo e stanno diventando sempre più pericolose, con l’aumento delle cifre investite.

La società di analisi blockchain ha rivelato dettagli sorprendenti sulla devastazione che i criminali informatici sono riusciti a causare durante il 2021. Secondo un’anteprima del suo “2022 Crypto Crime Report” che dovrebbe essere rilasciato nel 2022, truffatori e criminali informatici orientati alla criptovaluta hanno guadagnato circa 7,7 miliardi di dollari, in cripto dai loro obiettivi nel 2021. Ciò segna un aumento dell’81% delle perdite rispetto alle statistiche pubblicate nel 2020.

La minaccia più grande

Circa $ 1,1 miliardi dei $ 7,7 miliardi complessivi di perdite hanno rappresentato una particolare truffa che ha preso di mira gli utenti in Russia e Ucraina. Il rapporto ha confermato che i crimini basati sulla criptovaluta rappresentano “una delle maggiori minacce alla continua adozione della criptovaluta”.

Il numero di depositi di indirizzi truffa è sceso a 4,1 milioni da 10,7 milioni, indicando un calo delle singole vittime della truffa. Inoltre, le tattiche di riciclaggio di denaro dei truffatori sono rimaste più o meno le stesse, rispetto allo scorso anno, poiché la maggior parte delle criptovalute prelevate trasferite tramite indirizzi truffa è finita negli scambi principali.

Rug Pulls: la principale fonte di perdite di crypto

I Rug Pulls sono stati dichiarati una delle fonti principali dell’aumento delle perdite di criptovalute quest’anno poiché rappresentavano il 37% di tutti i ricavi delle truffe di criptovaluta, che ammontavano a circa $ 2,8 miliardi. Questo è l’1% in più rispetto al tasso identificato nel 2020. Rug Pulls è il luogo in cui un nuovo sviluppatore di criptovaluta svanisce, portando con sé i fondi dei sostenitori.

“I pull rug sono prevalenti in DeFi perché, con il giusto sapere tecnico, e economico è facile creare nuovi token sulla blockchain di Ethereum o su altri e farli elencare su scambi decentralizzati (DEX) senza un controllo del codice”, è stato detto nel rapporto.

“Anche se le entrate totali delle truffe sono aumentate in modo significativo nel 2021, sono rimaste invariate se rimuoviamo i tappetini e limitiamo la nostra analisi alle truffe sugli investimenti, anche con l’emergere di Finiko”, ha osservato.

Caratteristiche della truffa sugli investimenti

È stato rilevato che le reti di truffe sugli investimenti hanno funzionato in modo diverso quest’anno e che il numero di truffe finanziarie in corso è aumentato da 2.052 nel 2020 a circa 3.300 nel 2021.

D’altra parte, su base individuale, la loro durata è diminuita da circa 500 giorni nel 2016 a 291 giorni nel 2020, e quest’anno è ulteriormente scesa a 70 giorni. Gli esperti hanno anche notato che in precedenza tali truffe potevano continuare a funzionare per molto tempo, ma ora la loro durata si è notevolmente ridotta dato che le autorità di contrasto e le autorità di regolamentazione ne sono più preoccupate e attente.

L’obiettivo di questo rapporto è evitare nuovi token che non sono ancora stati sottoposti a un controllo del codice. È un processo in cui un’azienda terza valuta il codice del contratto intelligente alla base di un altro progetto DeFi o di un nuovo token e conferma che le regole di governance del contratto sono “ferree e non contengono meccanismi che consentano agli sviluppatori di farcela”. con i fondi degli investitori”.

Inoltre, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei token privi di materiali pubblicamente noti, il che garantisce la legittimità di un progetto. Questi includono white paper, siti Web e token creati da individui senza utilizzare i loro veri nomi.

Questo è tutto sulle truffe di crypto, ad un prossimo articolo.

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